*ST 联油:独立董事辞职公告_白云山(600332)_公告正文_财经

*ST 联油:孤独董事退职公报

    可转让证券法典:000691可转让证券缩写词:ST油联公报号:2009-035

海南同盟者石油技术开发股份有限公司孤独DIR

公司和董事会的自己的事物会员都确保了我的真实心甘情愿的。、精确、丰富的,无假记载、给错误的劝告性的声称或主要的忽略。

公司于2009年4月20日收到孤独董事uedbet教员、席海波教员以电报传真模型提交的《退职报告》。uedbet教员因时期和任务精神不可,涂辞去公司孤独董事功能;席海波教员因团体原稿,涂辞去公司孤独董事功能。

依《就构筑的执行看待》的有关规则:

境内自己的事物股票上市的公司应修正ASSOC条目;,从事立刻的孤独董事,在位的至多包孕一名会计职业人士(会计职业人士是指具有高级职称或特许会计师资历的人士)。6月30新来两个月,董事会会员应至多包孕2名孤独董事。;6月30新来二OO三,股票上市的董事会会员该当至多包孕1/3名孤独董事。。依《公司条例》的第一百零六条规则:董事会由11名董事结合。,4的孤独董事。依B国议事程序的次要的十七条规则:

“孤独董事退职理由孤独董事会员或董事会会员在表面之下法定或公司条例规则最低限度人数的,再选孤独董事就职前,孤独董事仍应依法办事、行政规章和协会法令的规则。董事会该当在两个月内传唤股东大会。,股东大会在未兑的不传唤。,孤独董事不再公务。如因孤独董事退职理由董事会中孤独董事所占的比

例在表面之下规则的最低限度断言时,该孤独董事的退职报告该当在卸任孤独董事踏平其缺额后见效。”按照上述的相互关系规则,孤独董事uedbet教员、席海波教员的《退职报告》该当在卸任孤独董事踏平其缺额或未兑的不传唤股东大会改组孤独董事后见效。董事会将尽快走完因孤独董事uedbet教员、席海波教员退职理由公司孤独董事功能开始的补选任务和相互关系后续任务。

特别地公报

海南同盟者油脂科学与技术开展股份有限公司

董事会

二OO九年四月二十一日

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